公告日期：2024-04-24

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

独立董事王巍望 2023 年度述职报告

公司股东:

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
第一部分：独立董事的基本情况

王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专
业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、2021年度股东大会一致通过，任期自 2019年5月到2025年5月。
王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1
月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职
深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总
会秘书长，2008 年 9 月至 2021 年 11 月任职深圳市自行车行业协
会秘书长，2016 年 9 月至 2021 年 9 月任职深圳市转动热情自行
车体育基金会秘书长。

不存在任何影响独立性的情况。
第二部分：独立董事年度履职情况
（履职概况、履职重点关注事项的情况）

一、 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；

2023 年度，我履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席
公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会方式 投票情 列席股
姓名 现 场 视 讯 通讯表决 委托出席次 况 东大会
（次） （次） 数 次数

王巍望 6 2 0 均为赞 4
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二、 2023 年发表事前认可和独立意见的情况：

（一） 2023年3月13日召开的第七届董事会第三次会议

1、 独立董事对会议相关事项的事前认可意见：

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且 2022 年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机
构，同意提交公司第七届董事会第三次会议审议。

2、 独立董事对会议相关事项的独立意见：

1）独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

(1) 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并计至 2022年 12月 31 日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

(2) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也
不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56 号”文“证监发[2005]120 号”文、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定相违背的情形。

上述担保公司均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。

2）独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经中汇会计师事务所中汇会审[2023]1173 号确认，截止 2022
年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 189,175,677.04 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

(1) 经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净
利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 16,283,121.22 元；提取前述法定盈余公积金后，2022 年度公司可供股东分配的利润加上以前年……
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