公告日期：2024-04-24

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-007

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次会议通知于
2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2
楼会议室以现场方式召开，会议由监事莫红梅女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 2名，监事会主席黄秀卿因出差原因，书面授权委托监事莫红梅代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

会议讨论并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》。

公司监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报告》如实反映了报告期内监事会严格按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年监事会工作报告》。

该工作报告需提交股东大会审议。


表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年
度财务决算报告的议案》。

2023 年度实现营业收入 96,391.70 万元，相比上年度减少 47.18%；实现归属于上市公司
股东的净利润 2,170.27 万元，相比上年度减少 88.53%。主要原因系：

1、自行车市场在经历了特殊三年的爆发式消费后，随着各国经济刺激政策到期终止、以及俄乌战争、贸易保护主义抬头等对世界经济的叠加影响，致全球经济低迷，通胀高企影响了各国消费者的实质所得和消费能力，导致行业内各大经销商和零售商的库存大量积压，自 2022年下半年开始，整个自行车市场的新增配件需求开始持续大幅下降，整个行业短期暂时进入去库存周期。行业头部的整车品牌如捷安特、美利达、行业龙头公司禧玛诺等公司披露的 2023年度经营数据显示，其销售额均随市场整体趋势大幅下滑，因公司主要供应自行车零配件产品，行业内各大经销商和零售商库存消化大幅低于预期，导致公司订单量及出货量较上年度持续减少近五成，营收的衰退导致利润大幅衰退。

2、为此公司积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，为后续市场需求变化可能带来的订单回升预做准备。

报告期末，资产总额为169,576.05万元，较2022年末减少了22,047.15万元，减少11.51%，主要系期末应收账款、存货等流动资产减少。资产负债率为41.98%，较2022年末下降了2.06%。
期末加权平均净资产收益率为 2.30%，较 2022 年度减少 18.67%，每股净资产为 2.47 元。

此项议案需提交股东大会审议。
（三）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年
度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所中汇会审[2024]4692 号确认，截止 2023 年 12 月 31 日，深圳信隆健
康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 21,702,672.34 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提……
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