公告日期：2024-04-27

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2024-022
易普力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2024 年 4 月 26 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号公司 514 会议室以现场与
视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件
的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2024 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司 2024 年第一季度报告详细内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》

同意调整公司第七届董事会战略委员会组成人员。

调整前战略委员会委员如下：

委员会名称 主任委员 委员

董事会战略委员会 付 军 宗孝磊、王运敏

调整后战略委员会委员如下：

委员会名称 主任委员 委员

董事会战略委员会 付 军 肖同军、王运敏


上述董事会战略委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

修订后公司《投资者关系管理办法》详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司的议案》

根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化公司组织和管理架构，提高管理效率，同意公司注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司，并授权公司管理层办理本次分公司注销相关事宜。

五、会议听取了《关于公司 2023 年度合规管理工作的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日


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