公告日期：2024-04-12

江苏金智科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的情况

本人杨登峰，59岁，中国国籍，法学博士，东南大学法学院教授、博士研究生导师，长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作，江苏省“333”高层次人才培养工程第四期第二层次培养对象。2022年5月至今，任公司独立董事，现兼职中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏省南京市三法律师事务所律师、苏宁环球股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席会议的情况如下：


姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况

是否连续

应出席董 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 两次 出席次数

杨登峰 事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出

席会议

4 4 0 0 0 否 1

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第八届董事会提名委员会的主任委员、第八届董事会审计委员会的委员和第八届董事会薪酬与考核委员会的委员，2023年度共组织召开了1次提名委员会会议，出席了4次审计委员会会议，出席了1次薪酬与考核委员会会议。
提名委员会讨论审议了关于任命公司高级管理人员的议案；审计委员会讨论审议了公司2022年度财务报告、2022年度财务决算报告、关于2022年度计提资产减值准备的议案、关于会计政策变更的议案、关于2023年度与关联方日常关联交易预计的议案、2023年第一季度财务报告、2023年半年度财务报告、2023年第三季度财务报告等议案，听取了内部审计部关于内部审计工作进展的汇报，出具了公司2022年度内部控制自我评价报告，对2022年度会计师事务所审计工作进行评价并提出续聘建议；薪酬与考核委员会审核通过了关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案。

自《上市公司独立董事管理办法》以来至2023年末，公司未发生需召开公司独立董事专门会议审议的事项。2024年，公司已按《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项，本人将会按照相关规定积极参与公司2024年召开的独立董事专门会议。

（三）发表独立意见的情况

2023年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职……
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