公告日期：2024-04-20

江西阳光乳业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事会成员依法参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序合规性进行了全面监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况：

2023 年公司第五届监事会共召开了四次会议，第六届监事会召开了一次会议，具体情况如下：

届次和时间 事项

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

3、《2022 年度利润分配预案》

4、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

第五届监事会第十一次会议 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

2023 年 4 月 27 日 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《2022 年年度报告及摘要》

8、《2023 年第一季度报告》

9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第五届监事会第十二次会议 1、《2023 年半年度报告及摘要》

2023 年 8 月 24 日 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第五届监事会第十三次会议 1.《2023 年第三季度报告》

2023 年 10 月 25 日

第五届监事会第十四次会议 1.《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年 12 月 1 日 2.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

第六届监事会第一次会议 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

2023 年 12 月 18 日

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见：


1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事依法列席了 2023 年所有董事会会议和股东大会，对公
司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管人员履职情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司董事、高管人员在履职时不存在违反法律、法规和《公司章程》约定的情况，没有损害公司和股东利益。

2、监事会检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会审核了公司 2023 年度的财务状况、经营成果、财务管理
工作等。监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况的意见

经认真核查，监事会认为：2023 年度不存在公司控股股东及关联企业违规占用上市公司资金的情况，也不存在上市公司为控股股东及关联企业违规提供担保的情况，公司未发生过对外担保情况。

4、监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司 2023 年度的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2023 年度关联交易按市场公平原则定价，交易具有商业合理性和必要性，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

5.监事会对公司聘请外部审计机构的意见


经核查，监事会认为：公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作……
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