公告日期：2024-04-27

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：
（一）任职情况

公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28
日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。

报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年
年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）出席董事会及股东大会情况

年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。
年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内
我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

年度内本人参加股东大会会议情况：应参加股东大会会议次数为 5 次，亲自参加 5 次。

年度内公司董事会、股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司重大事项均履行了相关的审批程序。

（三）发表独立意见情况

根据《公司章程》和《独立董事管理办法》，以及其它法律法规、规范性文件的规定，本人对
公司下列有关事项发表事前认可意见和独立意见。

（1）第三届董事会第六次会议：独立董事关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案的事前认可意见。关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案的独立意见，关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案的独立意见，关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案的独立意见，关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案的独立意见，关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案的独立意见，关于聘任高级管理人员的议案的独立意见。

（2）第三届董事会第七次会议：关于<三羊马（重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案的独立意见。

（3）第三届董事会第八次会议：关于续聘 2023 年年度审计机构的议案的事前认可意见。关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见，关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见，关于 2022 年年度财务报告的议案的独立意见，关于 2022 年年度利润分配预案的议案的独立意见，关于续聘 2023 年年度审计机构的议案的独立意见，关于2023 年第一季度财务报告的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案的独立意见，关于会计政策变更的议案的独立意见，关于 2022 年年度控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见，关于 2022 年年度公司对外担保事项的独立意见，关于 2022 年年度关联交易事项的独立意见。

（4）第三届董事会第九次会议：关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>（修订稿）的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>（修订稿）的议案的独立意见，关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>（修订稿）的议案的独立意见，关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案的独立意见。

（5）第三届董事会第十次会议：关于 20……
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