公告日期：2024-04-27

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-016
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 980,265,801.51 元，比去年同期增加 21.82%；
归属于母公司的净利润 20,115,683.11 元，比去年同期增加 29.00%；报告期期末公司资产总计 1,561,885,076.91 元，比去年同期增加 18.05%；所有者权益合计855,704,113.05 元，比去年同期增加 7.41%。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

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