公告日期：2024-04-18

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-050
天津滨海能源发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：


通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 63,030,785 股，占上市公司总股份的
28.3734％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,552,985 股，占上市公司总
股份的 27.7082％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,477,800 股，占上市公司总
股份的 0.6652％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,476,500 股，占公司股份总数
0.6646％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第1-10项，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；以普通决议审议通过第 11-12 项议案，具体议案和表决结果如下：

1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2790％；反对 1,295,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.7210％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.02 发行方式及发行时间


表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
1,295,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的……
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