$*ST金科(SZ000656)$  

尊敬的周达董事长：

    您好！鉴于当前形势对金科股份带来的机遇与挑战，为确保公司长期稳健的发展，我谨代表广大股东，提出以下重整、促销与稳股的综合方案建议。

一、重整方案

债转股策略：

1、依据现有债权人协议，将10%的债权转化为股权，并设定3年的锁定期。此举将显著降低公司的负债压力，有效优化负债率，从而提振股东信心。

2、债转股股权支持质押变现，为债权人提供灵活的退出途径，同时为公司注入新的资本活力。

股权结构优化：

1、央企长城资管作为新的最大股东，将凭借其强大的信誉、丰富的资源、雄厚的资金及卓越的管理经验，为公司的发展提供有力支持。

2、保持现有管理团队稳定，以确保公司经营的连续性和战略执行的坚定性。

二、促销方案

股东优惠卡计划：

1、为感谢股东对公司的长期支持，我们将向所有金科股份的股东发放价值10万的专属优惠卡。

2、该优惠卡可在公司旗下各白名单项目中享受专属优惠，以此回馈股东的信任与支持。

白名单项目转让计划：

1、精选一批优质白名单项目，为股东提供额外的投资机会。这些项目均具备稳定的预期收益和广阔的市场前景。

2、股东可将白名单项目的优惠卡进行转让，有效期为6个月。这一策略将有效增加股票的吸引力，并促进股票市场的流通。

三、稳股方案

员工激励计划：

1、为金科股份的全体员工提供白名单项目优惠卡，优惠额度高达12万，有效期为12个月。此举旨在激励员工积极投入工作，增强公司的团队凝聚力和向心力。

2、员工优惠卡同样支持转让，这将进一步提升股票的吸引力，有助于稳定公司股价。

市值管理：

1、加强与投资者的沟通与交流，定期发布公司动态、业绩报告及未来发展规划，以提高公司的透明度和信誉度。

2、密切关注市场动态和竞争对手情况，制定灵活且有效的市值管理策略，确保公司股价的稳定增长。

    综上所述，本方案旨在通过重整、促销和稳股三个方面的综合措施，为金科股份的长期发展奠定坚实基础。我坚信，在您的睿智引领下，金科股份必将迎来更加灿烂辉煌的明天！

谨此建议，望您审慎考虑。

          中国房地产建议者  金科小股东

                      2024年5月1日