公告日期：2024-04-24

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-22 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

独立董事 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

钟鹏翼，男， 2006 年至今，任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长；2007 年至今，
兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长；2008 年 2 月至 2013 年 10 月，兼任本公司独立董
事；2008 年至今，兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长；2017 年 7 月起兼任本公司独立董事，担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人。

（二）独立性情况

2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规
则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、出席会议情况

（一）出席董事会与专门委员会情况

报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 5 次以通
讯表决方式召开的董事会会议决议签署表示同意的意见。未有缺席情况，未有现场表决会议授权其他独立董事代为行使独立董事职权的情况，未有连续两次未亲自参加董事会会议的情况。


董事会各专门委员会会议出席情况如下：

战略委员会 审计与风险管理委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出 应出席次 实际出席 应出席次 实际出 应出席次 实际出席

席次数 数 次数 数 席次数 数 次数

0 0 0 0 1 1 1 1

本人对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情 况。

（二）召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况

本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考
核委员会，会议审议并通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度考核情况的议案》、《关 于 2022 年年度报告中披露的董事监事高级管理人员薪酬的议案》。本人出席董事会提名委 员会，听取公司聘任高级管理人员等重要事项的汇报。

本人作为公司第九届董事会提名委员会委员，在报告期内参与了提名委员会并审查了高 级管理人员人选的任职资格。

（三）独立董事专门会议

公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》制定了《独立董事工作制度》，报告期内 未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

三、发表独立意见情况

报告期内，本人充分履行《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及 公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就聘任会计师事务所、公司对外担保、关 联交易、对外提供财务资助、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

独立董事在报告期内发表独立意见统计：

发表独立意见事项 发表日期 意见类型

独立董事 2022 年度履职情况报告 2023/4/12 同意

独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见 2023/4/12 同意

独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 2023/4/12 同意

独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见 2023/8/18 同意

独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 2023/8/18 同意

独立董事……
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